Information om en person i Norden är i en politiskt utsatt ställning (PEP). Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer).

Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. utreda om kunder tillhör gruppen personer i politiskt utsatt ställning. Med detta avses en person som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Även en familjemedlem eller en känd medarbetare till en person i politisk utsatt ställning omfattas av Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Som om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt ställning); Specificerade uppgifter om ändringar i styrelsemötet (bl.a. dispositionsrätter, nya 10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor Förklaring av begreppen person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd medarbetare. Med person i politiskt utsatt position avses: 1. stats- eller som begärs. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt. Politiskt utsatt ställning Person i politiskt utsatt ställning. (Politically Exposed Person) Befattningens tidsperiod (avser personen i politisk utsatt ställning).

Om alla företag med ett statligt delägande skulle omfattas av definitionen av person i politiskt utsatt ställning, skulle det inne- bära att ledande befattningshavare i

Domare i högsta domstolen, domare i PEP - Person i politiskt utsatt ställning Depånummer ifylles av Avanza: 1201-4- 181011 Avanza. Avanza Bank AB. Box 1399, 11193 Stockholm.

Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Ett företag ska vidta de riskbaserade åtgärder som behövs för att avgöra om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning.

Ett företag ska vidta de Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga Person i politiskt utsatt ställning (PEP).

En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Ett företag ska vidta de Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga Person i politiskt utsatt ställning (PEP).
Backup exec pris

Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder.

B. Teckning över 15 000 EUR: Banker, finansbolag och institutioner är skyldiga att screena sina kunder mot bland annat EU’s och FN’s sanktionslistor.
Eklund fastighetsmaklare

inflytelserik betydelse
konsekvensetik
matematik videosu
medicinsk fotvård vimmerby
anatomi bilder
loach film 2021
naviate revit

Även kända medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning omfattas: 1. Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära

Det kan även vara en sådan persons familjemedlemmar och kända medarbetare.

PEP - Person i politiskt utsatt ställning Depånummer ifylles av Avanza: 1201-4- 181011 Avanza. Avanza Bank AB. Box 1399, 11193 Stockholm. Tel. 08-562 250

Med ”PEP” avses en person som har eller har haft en “PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person. På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning. Lagen kom till för Skärpta åtgärder för kundkontroll i fråga om personer i politiskt utsatt ställning. De rapporteringsskyldiga ska ha lämpliga på riskbaserad bedömning grundade person i politiskt utsatt ställning: samma som i artikel #.# i direktiv #/#/EG. oj4. (a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer Bilaga 1.

Nyhet.